coinbookがChainalysisのモニタリングツールを導入、暗号資産取引の安全性と透明性が向上へ

text: XEXEQ編集部
（記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります）

PR TIMES より

記事の要約

coinbookがChainalysisのモニタリングツールを導入
AML/CFT対策の強化が主な目的
暗号資産取引の監視体制を強化

暗号資産取引所coinbookのAML/CFT対策強化

株式会社coinbookは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化を目的として、Chainalysis Inc.が提供する暗号資産取引のモニタリングおよび調査ツールを2024年11月20日に導入した。このツールの導入により、暗号資産の入出金取引に対するリアルタイムモニタリング体制が整備され、違法なエンティティに関連するウォレットへの直接引き出しを事前にブロックすることが可能になったのだ。^[1]

Chainalysis Inc.は、米国ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業として、世界70か国以上の政府機関や金融機関などにデータやソフトウェアを提供している。暗号資産取引のモニタリングツールを導入することで、暗号資産の入出金取引の追跡と分析が可能になり、不正取引の防止体制が大幅に強化されるだろう。

coinbookは経営上の最重要課題の一つとしてAML/CFT対策を位置付けており、今回のツール導入によって安全で透明性の高いプラットフォームの提供が実現される。詳細な調査機能により資金の出所を追跡することが可能となり、顧客保護と取引の信頼性向上に大きく貢献することが期待されている。

AML/CFT対策の強化ポイント

項目	詳細
導入ツール	Chainalysisの暗号資産取引モニタリング・調査ツール
主な機能	リアルタイムモニタリング、違法ウォレットのブロック、資金出所の追跡
導入目的	マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化
期待される効果	取引の透明性向上、顧客保護の強化、プラットフォームの信頼性向上

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マネー・ローンダリングについて

マネー・ローンダリングとは、違法な活動によって得た資金の出所を隠蔽し、合法的な資金であるように見せかける行為のことを指しており、主な特徴として以下のような点が挙げられる。

犯罪収益の出所と所有者を隠蔽
複雑な取引経路を経由して資金を移動
合法的な経済活動を装った資金洗浄

暗号資産取引においてマネー・ローンダリング対策は極めて重要な課題となっており、Chainalysisのツール導入はこの課題に対する有効な解決策となる。暗号資産取引所には厳格な本人確認や取引モニタリングが求められており、より安全で信頼性の高い取引環境の整備が進められている。

Chainalysisツール導入に関する考察

coinbookによるChainalysisツールの導入は、暗号資産取引の透明性と安全性を高める重要な一歩となっている。リアルタイムモニタリングと違法ウォレットのブロック機能により、不正取引の防止が強化され、顧客資産の保護がより確実なものとなる可能性が高まるだろう。

一方で、モニタリングツールの導入に伴い、取引の処理速度や利便性への影響が懸念される。取引のスピードと安全性のバランスを取ることが重要であり、ユーザーの利便性を維持しながらセキュリティを強化する必要があるだろう。

今後は、AIを活用した不正検知の精度向上や、他の暗号資産取引所との情報共有体制の構築が期待される。ブロックチェーン技術の進化に合わせて、より効果的なAML/CFT対策を実現することで、暗号資産市場全体の健全な発展につながるはずだ。

参考サイト

^ PR TIMES. 「【株式会社coinbook】Chainalysisのソリューション導入によるAML/CFT対策の強化について | 株式会社coinbookのプレスリリース」. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000087608.html, (参照 24-11-22).

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